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依法懲治虛假訴訟 營(yíng)造誠(chéng)信訴訟氛圍

2023-06-05 15:19    法治日?qǐng)?bào)
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  虛假訴訟是指當(dāng)事人出于非法的動(dòng)機(jī)和目的,利用法律賦予的訴訟權(quán)利,采取虛假的訴訟主體、事實(shí)及證據(jù)的方法提起民事訴訟,使法院作出錯(cuò)誤的判決、裁定、調(diào)解的行為。這種不誠(chéng)信行為不僅嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益,而且擾亂訴訟秩序、浪費(fèi)司法資源、損害司法公信力,對(duì)社會(huì)造成惡劣的影響。

  《法治日?qǐng)?bào)》記者梳理了近年來(lái)重慶市第五中級(jí)人民法院審理的幾起涉及虛假訴訟典型案例,以期通過(guò)以案釋法引導(dǎo)公眾認(rèn)識(shí)和了解虛假訴訟的危害,理解和支持人民法院整治虛假訴訟行動(dòng),共同營(yíng)造誠(chéng)信訴訟氛圍、加強(qiáng)法治社會(huì)建設(shè)。

  捏造事實(shí)規(guī)避債務(wù)

  虛假訴訟嚴(yán)懲嚴(yán)罰

  姜某為規(guī)避債務(wù),以虛假的股東會(huì)決議將甲公司的法定代表人及股東由其變更為溫某,但該公司仍由姜某實(shí)際控制。此后,姜某安排公司員工偽造了一份以姜某個(gè)人名義向甲公司購(gòu)買(mǎi)貨值2900余萬(wàn)元電子產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)合同及銷(xiāo)售簽收單,同時(shí)還虛構(gòu)了一份股權(quán)質(zhì)押合同,以其個(gè)人持有的乙公司120萬(wàn)股股權(quán)為該購(gòu)銷(xiāo)合同作質(zhì)押擔(dān)保。

  隨后,姜某以甲公司作為申請(qǐng)人,以姜某未按約支付上述貨款為由,向法院申請(qǐng)?jiān)V前保全。法院據(jù)此裁定凍結(jié)姜某的銀行存款3000萬(wàn)元或相應(yīng)價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn),并凍結(jié)姜某持有的乙公司股份。

  訴訟中,姜某與甲公司達(dá)成調(diào)解,法院作出調(diào)解書(shū),由姜某支付甲公司3000萬(wàn)元。同年,甲公司又故意以執(zhí)行標(biāo)的有瑕疵為由,向執(zhí)行法院申請(qǐng)終結(jié)執(zhí)行程序。執(zhí)行法院據(jù)此裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。

  后公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)姜某系為規(guī)避債務(wù)、保全個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施上述訴訟行為,涉嫌虛假訴訟罪,依法將其抓獲。

  重慶五中院審理認(rèn)為,本案中,姜某并沒(méi)有與他人串通,而是自己捏造事實(shí)提起民事訴訟,通過(guò)訴前保全對(duì)其名下財(cái)產(chǎn)進(jìn)行查封,從而阻卻其他債權(quán)人的執(zhí)行,其行為構(gòu)成虛假訴訟罪,遂依法以虛假訴訟罪判處姜某罰金50萬(wàn)元,再審撤銷(xiāo)原民事調(diào)解書(shū),駁回甲公司的訴訟請(qǐng)求。

  法官庭后表示,司法實(shí)踐中,此類(lèi)虛假訴訟多發(fā)生在民事執(zhí)行案件中,通常表現(xiàn)為行為人捏造事實(shí),通過(guò)司法程序?qū)ζ涿仑?cái)產(chǎn)先行保全,而后在獲得法院裁判文書(shū)后,通過(guò)執(zhí)行程序?qū)⑵湄?cái)產(chǎn)“合法”轉(zhuǎn)移至其實(shí)際控制的他人名下,從而達(dá)到保全個(gè)人財(cái)產(chǎn)、逃避債權(quán)人執(zhí)行的目的。此類(lèi)虛假訴訟不僅侵害他人合法權(quán)益,而且妨害司法程序,社會(huì)危害嚴(yán)重。

  虛增金額隱匿還款

  連環(huán)套路獲刑罰金

  2006年12月,甲公司法定代表人張某向李某借款150萬(wàn)元,并出具一張187.5萬(wàn)元的借條,張某實(shí)際獲得借款136.5萬(wàn)元。乙銀行為該筆借款提供了擔(dān)保。

  截至2007年9月,張某共計(jì)向李某還款120萬(wàn)元,其中部分款項(xiàng)根據(jù)李某口頭指示還款至李某實(shí)際控制的他人賬戶。2007年11月,李某起訴甲公司,要求償還借款本金187.5萬(wàn)元及利息。

  庭審中,李某否認(rèn)口頭指示還款。由于甲公司欠缺還款證據(jù),一審法院在扣除李某認(rèn)可甲公司歸還的20萬(wàn)元后,判令甲公司償還李某167.5萬(wàn)元及利息,乙銀行承擔(dān)二分之一的連帶責(zé)任。乙銀行不服,提出上訴,二審維持原判。案件進(jìn)入執(zhí)行環(huán)節(jié)后,執(zhí)行法院從乙銀行賬戶扣劃1163859.5元給李某。

  后因另案受害人報(bào)案,檢察機(jī)關(guān)提起公訴,經(jīng)法院審理查明,李某糾集多人,以其經(jīng)營(yíng)管理的公司為依托,長(zhǎng)期采取上述方式從事詐騙行為。

  重慶五中院審理認(rèn)為,李某以其經(jīng)營(yíng)的公司為依托從事高利放貸業(yè)務(wù),通過(guò)虛增貸款金額、指定借款人向其控制的他人賬戶還款從而隱匿還款事實(shí)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù),實(shí)施“套路貸”,并采取暴力方式催收,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響,遂依法判處李某犯詐騙罪、敲詐勒索罪等罪,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑20年,并處罰金1200萬(wàn)元,剝奪政治權(quán)利兩年。李某起訴甲公司的民事案件被再審撤銷(xiāo)。

  法官庭后表示,“套路貸”違法犯罪行為嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益,影響社會(huì)大局穩(wěn)定,且往往與黑惡勢(shì)力犯罪交織在一起,社會(huì)危害極大。司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)始終保持對(duì)“套路貸”的高壓態(tài)勢(shì),依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”中的虛假訴訟、詐騙等違法犯罪行為,嚴(yán)懲犯罪分子,保護(hù)被害人合法權(quán)益。

  車(chē)禍訴請(qǐng)租車(chē)補(bǔ)償

  偽造證據(jù)罰款五千

  趙某駕車(chē)與高某的車(chē)輛發(fā)生碰撞,致高某車(chē)輛受損。高某將趙某及保險(xiǎn)公司訴至法院,要求賠償車(chē)輛維修期間產(chǎn)生的替代性交通工具損失,并向法院舉示了《汽車(chē)租賃合同》及發(fā)票。

  一審法院據(jù)此支持了高某的替代性交通工具損失賠償。保險(xiǎn)公司不服,提起上訴,并申請(qǐng)重慶五中院調(diào)取高某受損車(chē)輛及其所租賃車(chē)輛在修理受損車(chē)輛期間的行駛軌跡。

  重慶五中院調(diào)取證據(jù)發(fā)現(xiàn),高某的受損車(chē)輛在修理期間幾乎每天存在數(shù)十條行駛軌跡,并無(wú)租車(chē)必要,而高某所稱(chēng)的租賃車(chē)輛僅有3天存在行駛軌跡,且與高某居住生活區(qū)域不吻合,而高某對(duì)此不能作出合理解釋?zhuān)煺J(rèn)定高某租車(chē)事實(shí)不成立,其提供的租車(chē)證據(jù)系偽造。

  重慶五中院認(rèn)為,高某為獲取法院對(duì)其替代性交通工具損失訴請(qǐng)的支持,在沒(méi)有實(shí)際租賃替代性交通工具的事實(shí)下,偽造《汽車(chē)租賃合同》及發(fā)票等證據(jù),妨礙人民法院審理案件,依法對(duì)高某處予5000元罰款。

  法官庭后表示,偽造證據(jù)是民事訴訟中較為常見(jiàn)的虛假訴訟行為,是訴訟當(dāng)事人極不誠(chéng)信的表現(xiàn),造成錯(cuò)誤判決,損害司法權(quán)威,破壞司法秩序。民事訴訟中,部分當(dāng)事人不講誠(chéng)信,藐視法律,偽造證據(jù)以取得人民法院對(duì)其訴訟請(qǐng)求的支持,嚴(yán)重妨害人民法院審理案件。本案對(duì)偽造證據(jù)的當(dāng)事人及時(shí)作出處罰,就是警醒當(dāng)事人要誠(chéng)信訴訟,切勿心存僥幸,以身試法。

  為分遺產(chǎn)偽造債務(wù)

  合謀作假雙雙獲刑

  2017年4月,艾某的配偶死亡后,為了多分遺產(chǎn),艾某找到李某尋求幫助。李某向艾某提供了幾張?zhí)崛‖F(xiàn)金的銀行流水清單,根據(jù)銀行流水清單所載時(shí)間,艾某給李某書(shū)寫(xiě)了4張對(duì)應(yīng)時(shí)間的借條,金額總計(jì)50萬(wàn)元。

  2017年11月,李某起訴艾某,雙方于起訴當(dāng)日在法院達(dá)成調(diào)解協(xié)議,法院制作了民事調(diào)解書(shū)并送雙方當(dāng)事人。后被發(fā)現(xiàn),公安機(jī)關(guān)將兩人依法抓獲。

  重慶五中院審理認(rèn)為,艾某作為其配偶遺產(chǎn)的繼承人,為多分遺產(chǎn),與李某惡意串通,偽造債務(wù),通過(guò)訴訟程序取得法院裁判文書(shū),其行為侵害他人合法權(quán)益,妨害司法秩序,構(gòu)成虛假訴訟罪,遂依法以虛假訴訟罪判處艾某拘役5個(gè)月,緩刑8個(gè)月,并處罰金3000元;判處李某拘役4個(gè)月,緩刑7個(gè)月,并處罰金3000元。再審撤銷(xiāo)原審民事調(diào)解書(shū)。

  法官庭后表示,此類(lèi)虛假訴訟通常表現(xiàn)為糾紛當(dāng)事人惡意串通,虛構(gòu)債權(quán)債務(wù),據(jù)此向人民法院提起訴訟,騙取人民法院的裁判文書(shū)。此類(lèi)虛假訴訟多發(fā)生在離婚、繼承等家事案件中,行為人往往意圖通過(guò)上述行為,達(dá)到多分財(cái)產(chǎn)的目的。此類(lèi)行為侵害他人合法權(quán)益,嚴(yán)重?cái)_亂人民法院正常司法活動(dòng),妨害司法秩序,不僅應(yīng)當(dāng)受到道德譴責(zé),更應(yīng)受到法律嚴(yán)懲。

  刑法相關(guān)規(guī)定

  第三百零七條之一第一款 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

  民事訴訟法相關(guān)規(guī)定

  第一百一十四條 訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:(一)偽造、毀滅重要證據(jù),妨礙人民法院審理案件的;……(三)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損已被查封、扣押的財(cái)產(chǎn),或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn),轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的;……

  人民法院對(duì)有前款規(guī)定的行為之一的單位,可以對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  最高法 最高檢關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋相關(guān)規(guī)定

  第二條 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”:

 ?。ㄒ唬┲率谷嗣穹ㄔ夯谀笤斓氖聦?shí)采取財(cái)產(chǎn)保全或者行為保全措施的;(二)致使人民法院開(kāi)庭審理,干擾正常司法活動(dòng)的;(三)致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書(shū)、制作財(cái)產(chǎn)分配方案,或者立案執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書(shū)的;(四)多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟的;(五)曾因以捏造的事實(shí)提起民事訴訟被采取民事訴訟強(qiáng)制措施或者受過(guò)刑事追究的;(六)其他妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的情形。

  老胡點(diǎn)評(píng)

  查明真相、定分止?fàn)幨侨嗣穹ㄔ旱闹匾毮?,任何個(gè)人和單位都應(yīng)當(dāng)在民事訴訟活動(dòng)中堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信、實(shí)事求是的原則,自覺(jué)維護(hù)正常的訴訟秩序和司法權(quán)威,決不允許假借訴訟之名行非法之實(shí),擾亂訴訟秩序侵害國(guó)家、集體和他人的合法權(quán)益。

  從本期案例中我們可以看到,一些個(gè)人和單位通過(guò)虛假訴訟蒙騙法官,意圖達(dá)到侵占他人財(cái)產(chǎn)、獲取不法利益的目的。這其中的一個(gè)重要原因就在于這些人缺乏法治信仰、誠(chéng)信意識(shí),缺乏對(duì)國(guó)家司法制度的敬畏之心。

  因此,有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加大關(guān)于虛假訴訟犯罪規(guī)定的宣傳力度,增強(qiáng)企業(yè)和公民誠(chéng)實(shí)信用觀念,自覺(jué)維護(hù)司法權(quán)威性和公信力。同時(shí),還應(yīng)當(dāng)完善體制機(jī)制,提高防范、識(shí)別虛假訴訟的能力,并進(jìn)一步加大查處打擊力度。一旦發(fā)現(xiàn)虛假訴訟行為,就應(yīng)當(dāng)依法采取嚴(yán)厲處罰措施,使虛假訴訟者及時(shí)付出應(yīng)有的代價(jià),同時(shí)警示心存僥幸之人。(胡勇) 

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  記者 戰(zhàn)海峰

 ?。ㄋ苫ńW(wǎng)編輯   孫淑平)

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